18 ноября, 2022 WE Legal и BestProfi провели вебинар на тему противодействия отмыванию денег (AML Complience).

Спикером выступила юрист юридической фирмы WE Legal Виктория Ночевная. 

Мы благодарим каждого слушателя за участие в онлайн семинаре, а также организаторов мероприятия.

В случае возникновения вопросов по теме семинара AML Comlience, можете написать нам на почту по кнопке ниже.

Коротко об AML.

В последние годы данный вопрос стал наиболее актуальным. Компании, которые не имеют необходимые процессы мониторинга в области финансирования терроризма и полученных преступным путем денег, могут быть подвергнуты санкциям и привлечены к ответственности.

Сейчас в Казахстане постепенно вводится пилотный проект по регистрации всех компаний, задействованных в сфере AML. (Смотрите на сайте https://www.web-sfm.kfm.kz).

Немаловажным остается факт недавней ратификации РК «Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза», задачей которого является обмен информацией по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС, что говорит о том, что государство проводит усердную работу по борьбе в данной сфере и это уже сейчас касается не только юридических, но и физических лиц.

Также Сенат принял в октябре 2022 года закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года».

В рамках нашего семинара мы рассказали, что такое AML, историю, принципы и процедуру работы, правовое регулирование AML на территории Казахстана, а также ответ на главный вопрос – как обезопасить свою компанию.