Актуальные проблемы обеспечения доказательств и привлечения к ответственности по гражданским и уголовным делам, связанным с цифровыми активами (криптовалютой)

Актуальные проблемы обеспечения доказательств и привлечения к ответственности по гражданским и уголовным делам, связанным с цифровыми активами (криптовалютой) В современном мире мы стали свидетелями огромного роста интереса людей к цифровым активам, а именно – к криптовалюте. Цифровые активы [...]

2023-11-15T14:44:36+06:0015 ноября, 2023|Рубрики: Публикации|

Подозрительные и пороговые операции для компании МФЦА

Подозрительные и пороговые операции для компании МФЦА Разбираем  подозрительные и пороговые операции для компании МФЦА Компании, являющимися субъектами финансового мониторинга, обязаны  направлять сообщение о подозрительных операциях и пороговые операции  в Агентство Финансового Мониторинга Республики Казахстан (АФМ РК)  соответствии [...]

2023-07-27T12:52:21+06:0027 июля, 2023|Рубрики: Публикации|

Правовой статус инвестиционных фондов в Международном Финансовом Центре «Астана»

Правовой статус инвестиционных фондов в Международном Финансовом Центре «Астана» ВВЕДЕНИЕ  В настоящей статье мы рассмотрим виды Инвестиционных Фондов в Международном Финансовом Центре «Астана» (далее «МФЦА»), ключевые нормативные акты, требования и особенности деятельности Инвестиционных Фондов подчеркнув преимущества и возможности, [...]

2023-07-25T11:13:05+06:0025 июля, 2023|Рубрики: Публикации|

Ликвидация ТОО в Казахстане

Ликвидация ТОО в Казахстане Процесс ликвидации ТОО в Казахстане: правила и важные аспекты Если открытие компании в Казахстане обычно является достаточно простым процессом, то, когда речь идет о закрытии/ликвидации компании, процесс становится более сложным и длительным. Наиболее [...]

2023-07-21T14:28:16+06:0021 июля, 2023|Рубрики: Публикации|

AML, Compliance и MLRO

AML, Compliance и MLRO AML, Compliance и MLRO – разбираемся в требованиях регулятора по праву МФЦА В современном сложном регулятивном пространстве финансовые учреждения сталкиваются с вызовом борьбы с отмыванием денег и обеспечения общего соблюдения норм. Две ключевые роли в [...]

2023-06-15T16:12:57+06:0015 июня, 2023|Рубрики: Публикации|

Классификация клиентов в Международном Финансовом Центре «Астана»

Классификация клиентов в Международном Финансовом Центре «Астана» ВВЕДЕНИЕ. Классификация клиентов в Международном Финансовом Центре «Астана» Любая компания, которая подлежит лицензированию и ведет свою деятельность в Международном финансовом центре «Астана» (далее «МФЦА») (далее - Компания) обязана классифицировать своих клиентов [...]

2023-05-24T14:19:42+06:0023 мая, 2023|Рубрики: Публикации|

Финансовые инструменты для инвестирования

Финансовые инструменты для инвестирования В современном мире практически каждый мечтает стать инвестором и получать дополнительный доход, но не каждый знает, как и с чего стоит начать. С развитием технологий появляются новые финансовые инструменты для инвестирования, причем такие, что [...]

2023-07-24T13:46:32+06:0029 марта, 2023|Рубрики: Публикации|

Ведение бизнеса в Казахстане

Ведение бизнеса в Казахстане Ведение бизнеса в Казахстане. Рассмотрим самые популярные способы: Открыть Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) Согласно Закону Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», ТОО [...]

2023-10-27T10:40:18+06:006 марта, 2023|Рубрики: Публикации|

Выпуск токенов на территории РК

Выпуск токенов на территории РК Что такое токен? Согласно правилам выпуска и оборота обеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан, цифровой токен - вид цифрового актива, являющийся цифровым средством учета, обмена и удостоверения имущественных прав. При этом, [...]

2023-01-16T14:05:13+06:0013 января, 2023|Рубрики: Публикации|

Механизм привлечения инвестиций: Первичное размещение криптовалюты — Initial Coin Offering (ICO)

Механизм привлечения инвестиций: Первичное размещение криптовалюты - Initial Coin Offering (ICO) С развитием индустрии криптовалюты появляются разные финансовые инструменты инвестирования и привлечения цифровых денежных средств. Одним из таких инструментов является первичное размещение криптовалюты (Initial Coin Offering, ICO). Данный инструмент [...]

2022-11-18T12:23:37+06:0017 ноября, 2022|Рубрики: Публикации|
Go to Top