Актуальные проблемы обеспечения доказательств и привлечения к ответственности по гражданским и уголовным делам, связанным с цифровыми активами (криптовалютой) В современном мире мы стали свидетелями огромного роста интереса людей к цифровым активам, а именно – к криптовалюте. Цифровые активы [...]

Подозрительные и пороговые операции для компании МФЦА Разбираем  подозрительные и пороговые операции для компании МФЦА Компании, являющимися субъектами финансового мониторинга, обязаны  направлять сообщение о подозрительных операциях и пороговые операции  в Агентство Финансового Мониторинга Республики Казахстан (АФМ РК)  соответствии [...]

Правовой статус инвестиционных фондов в Международном Финансовом Центре «Астана» ВВЕДЕНИЕ  В настоящей статье мы рассмотрим виды Инвестиционных Фондов в Международном Финансовом Центре «Астана» (далее «МФЦА»), ключевые нормативные акты, требования и особенности деятельности Инвестиционных Фондов подчеркнув преимущества и возможности, [...]

Ликвидация ТОО в Казахстане Процесс ликвидации ТОО в Казахстане: правила и важные аспекты Если открытие компании в Казахстане обычно является достаточно простым процессом, то, когда речь идет о закрытии/ликвидации компании, процесс становится более сложным и длительным. Наиболее [...]

AML, Compliance и MLRO AML, Compliance и MLRO – разбираемся в требованиях регулятора по праву МФЦА В современном сложном регулятивном пространстве финансовые учреждения сталкиваются с вызовом борьбы с отмыванием денег и обеспечения общего соблюдения норм. Две ключевые роли в [...]

Классификация клиентов в Международном Финансовом Центре «Астана» ВВЕДЕНИЕ. Классификация клиентов в Международном Финансовом Центре «Астана» Любая компания, которая подлежит лицензированию и ведет свою деятельность в Международном финансовом центре «Астана» (далее «МФЦА») (далее - Компания) обязана классифицировать своих клиентов [...]

Финансовые инструменты для инвестирования В современном мире практически каждый мечтает стать инвестором и получать дополнительный доход, но не каждый знает, как и с чего стоит начать. С развитием технологий появляются новые финансовые инструменты для инвестирования, причем такие, что [...]

Ведение бизнеса в Казахстане Ведение бизнеса в Казахстане. Рассмотрим самые популярные способы: Открыть Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) Согласно Закону Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», ТОО [...]

Выпуск токенов на территории РК Что такое токен? Согласно правилам выпуска и оборота обеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан, цифровой токен - вид цифрового актива, являющийся цифровым средством учета, обмена и удостоверения имущественных прав. При этом, [...]

Механизм привлечения инвестиций: Первичное размещение криптовалюты - Initial Coin Offering (ICO) С развитием индустрии криптовалюты появляются разные финансовые инструменты инвестирования и привлечения цифровых денежных средств. Одним из таких инструментов является первичное размещение криптовалюты (Initial Coin Offering, ICO). Данный инструмент [...]