Подозрительные и пороговые операции для компании МФЦА Разбираем  подозрительные и пороговые операции для компании МФЦА Компании, являющимися субъектами финансового мониторинга, обязаны  направлять сообщение о подозрительных операциях и пороговые операции  в Агентство Финансового Мониторинга Республики Казахстан (АФМ РК)  соответствии [...]

Правовой статус инвестиционных фондов в Международном Финансовом Центре «Астана» ВВЕДЕНИЕ  В настоящей статье мы рассмотрим виды Инвестиционных Фондов в Международном Финансовом Центре «Астана» (далее «МФЦА»), ключевые нормативные акты, требования и особенности деятельности Инвестиционных Фондов подчеркнув преимущества и возможности, [...]

Ликвидация ТОО в Казахстане Процесс ликвидации ТОО в Казахстане: правила и важные аспекты Если открытие компании в Казахстане обычно является достаточно простым процессом, то, когда речь идет о закрытии/ликвидации компании, процесс становится более сложным и длительным. Наиболее [...]

AML, Compliance и MLRO AML, Compliance и MLRO – разбираемся в требованиях регулятора по праву МФЦА В современном сложном регулятивном пространстве финансовые учреждения сталкиваются с вызовом борьбы с отмыванием денег и обеспечения общего соблюдения норм. Две ключевые роли в [...]