Юридический Due Diligence

При ведении своей деятельности многие предприниматели сталкиваются с вопросом приобретения или продажи определенного актива (материального или нематериального). Такими видами активов могут выступать доли участия или акции в уставном капитале, имущественные права на объект интеллектуальной собственности или товары и другие вопросы.

Целесообразно провести Due Diligence при следующих обстоятельствах:

  • продажа собственного бизнеса;
  • покупка нового или действующего бизнеса, слияние, поглощение компаний;
  • участие в инвестиционном проекте;
  • снижение эффективности работы дочерних компаний;
  • сомнения в надежности, платежеспособности контрагента;
  • открытие предприятия за границей.

При совершении сделок для заинтересованных сторон важно быть уверенном в законности данной сделки и нивелировании юридических рисков в будущем. Основным инструментом для достижения данной цели является проведение юридического Due Diligence или Комплексной Юридической Проверки. В этой связи, в данной статье предоставляется краткий обзор основных процессов юридического Due Diligence.

Что такое юридический Due Diligence?

Если коротко, то юридический Due Diligence — это исследование бизнеса путем изучения юридически значимых документов, событий и опроса сотрудников. При исследовании предмета сделки в обязательном порядке осуществляются следующие виды проверок:

  • Проверка организационно-правовой формы компании, учредительных документов;
  • Проверка состава учредителей, членов правления, их полномочий, мер ответственности;
  • Проверка структуры компании, дочерних предприятий, представительств;
  • Проверка уставного капитала и имущества компании;
  • Анализ объектов интеллектуальной собственности компании.

Этапы юридического Due Diligence

Стоит отметить, что Due Diligence можно разделить на два основных предмета исследования:

  • Текущий статус

В начале Due Diligence юристы стремятся понять текущее состояние бизнеса. Это включает в себя изучение соответствующих законов, регулирующих документов и контрактов. Определение текущего статуса также может помочь оценить компанию и найти способы потенциально повысить эту ценность.

  • Последствия потенциальной сделки

При этом, в ходе юридического исследования юристы должны установить отрицательные качества компании. Это может включать в себя поиск потенциальных проблем с передачей активов или потенциальных судебных разбирательств в будущем.

Непосредственно юридический Due Diligence состоит из следующих трех этапов: (1) подготовка, (2) исследование и (3) получение и презентация результатов.

На этапе подготовки определяются цели и приоритеты проверки. Обращаем особое внимание, что четкая поставленная цель способствует более эффективной проверке, определению текущего статуса компании и выработке рекомендаций по их решению.

На втором этапе исследования, проводится сбор информации на основе юридически значимых документов, событий и фактов. На данном этапе проверяется достоверность той или иной информации путем сопоставления и сравнения юридических фактов из разных источников. Таким образом, определяется текущий статус, который не только основан на сведениях одной стороны, но и других сторон, что позволяет исключить предвзятость в пользу какой-либо стороны.

На третьем этапе получения и презентация результатов (по окончанию Due Diligence) оглашаются результаты юридической проверки. В данных результатах могут содержатся основные факты касательно деятельности компании и/или характеристики активов и рисков, связанных со сделкой и рекомендации по нивелированию данных рисков.

Таким образом, отмечаем, что юридический Due Diligence является критически важной процедурой, поскольку обеспечивает законность проведения сделки и снижает риски возникновения неприятных споров между заинтересованными сторонами. А ее стоимость многократно оправдана тем, что вложения в ненадежный объект грозят потерей ресурсов. Ведь, при проведении Due Diligence проверяются все юридические документы и факты, имеющего значение, для проведения сделки и деятельности компании. В свою очередь, это способствует повышению уровню доверия между заинтересованными сторонами и эффективности в целом.

WE Legal гарантирует оперативность и высокий уровень качества услуг Due Diligence. Проведем услугу Due Diligence в любой сфере бизнес-деятельности в Казахстане и гарантируем сохранение конфиденциальности данных клиента на всех этапах взаимодействия.

Остались вопросы?

Напишите нам info@welegal.kz

Что мы предлагаем в рамках Due Diligence: 

Button Text