Соттағы жосықсыз мінез-құлық: өкілдердің жауапкершілігін және құқық қолдану практикасындағы мәселелерді қарау

Соттағы жосықсыз мінез-құлық: өкілдердің жауапкершілігін және құқық қолдану практикасындағы мәселелерді қарау Кіріспе Сот ісін жүргізу көбінесе әділеттіліктің көрінісі ретінде қарастырылады, мұнда бейтараптық, адалдық, әділеттілік және заңның үстемдігі басым болады. Сотқа адамдар әділеттілік пен әділеттілікке барады. Алайда, іс жүзінде [...]

2024-02-21T10:17:07+06:0021 февраля, 2024|Рубрики: Публикации|

Недобросовестное поведение в суде

 Недобросовестное поведение в суде: рассмотрение ответственности представителей и проблем в правоприменительной практике Введение. Недобросовестное поведение в суде. Судебное разбирательство часто рассматривается как воплощение правосудия, где преобладают беспристрастность, честность, справедливость и верховенство права. В суд люди идут за справедливостью [...]

2024-01-16T15:06:40+06:0016 января, 2024|Рубрики: Публикации|

Актуальные проблемы обеспечения доказательств и привлечения к ответственности по гражданским и уголовным делам, связанным с цифровыми активами (криптовалютой)

Актуальные проблемы обеспечения доказательств и привлечения к ответственности по гражданским и уголовным делам, связанным с цифровыми активами (криптовалютой) В современном мире мы стали свидетелями огромного роста интереса людей к цифровым активам, а именно – к криптовалюте. Цифровые активы [...]

2023-11-15T14:44:36+06:0015 ноября, 2023|Рубрики: Публикации|

Подозрительные и пороговые операции для компании МФЦА

Подозрительные и пороговые операции для компании МФЦА Разбираем  подозрительные и пороговые операции для компании МФЦА Компании, являющимися субъектами финансового мониторинга, обязаны  направлять сообщение о подозрительных операциях и пороговые операции  в Агентство Финансового Мониторинга Республики Казахстан (АФМ РК)  соответствии [...]

2023-07-27T12:52:21+06:0027 июля, 2023|Рубрики: Публикации|

Правовой статус инвестиционных фондов в Международном Финансовом Центре «Астана»

Правовой статус инвестиционных фондов в Международном Финансовом Центре «Астана» ВВЕДЕНИЕ  В настоящей статье мы рассмотрим виды Инвестиционных Фондов в Международном Финансовом Центре «Астана» (далее «МФЦА»), ключевые нормативные акты, требования и особенности деятельности Инвестиционных Фондов подчеркнув преимущества и возможности, [...]

2023-07-25T11:13:05+06:0025 июля, 2023|Рубрики: Публикации|

Ликвидация ТОО в Казахстане

Ликвидация ТОО в Казахстане Процесс ликвидации ТОО в Казахстане: правила и важные аспекты Если открытие компании в Казахстане обычно является достаточно простым процессом, то, когда речь идет о закрытии/ликвидации компании, процесс становится более сложным и длительным. Наиболее [...]

2023-07-21T14:28:16+06:0021 июля, 2023|Рубрики: Публикации|

AML, Compliance и MLRO

AML, Compliance и MLRO AML, Compliance и MLRO – разбираемся в требованиях регулятора по праву МФЦА В современном сложном регулятивном пространстве финансовые учреждения сталкиваются с вызовом борьбы с отмыванием денег и обеспечения общего соблюдения норм. Две ключевые роли в [...]

2023-06-15T16:12:57+06:0015 июня, 2023|Рубрики: Публикации|

Подкаст: Как вести бизнес в Казахстане

Подкаст: Как вести бизнес в Казахстане Слушайте наш подкаст о том, как вести бизнес в Казахстане, который мы создали из видео бесплатного вебинара. Спикер: WE Legal, организатор: Best Profi. Лектор онлайн встречи — Виктория Ночевная, юрист WE [...]

2023-06-14T13:46:28+06:0014 июня, 2023|Рубрики: Подкасты|

Видеозапись онлайн семинара: ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В РК

Видеозапись онлайн семинара: ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В РК 2 июня мы совместно с BestProfi провели воркшоп: Ведение бизнеса в РК. Программа онлайн семинара: — Регистрация ИП, ТОО, АО. — Участие в  Astana Hub, МФЦА (с лицензией и без лицензии). — Редомициляция [...]

2023-06-12T13:19:12+06:0012 июня, 2023|Рубрики: Видео|

Классификация клиентов в Международном Финансовом Центре «Астана»

Классификация клиентов в Международном Финансовом Центре «Астана» ВВЕДЕНИЕ. Классификация клиентов в Международном Финансовом Центре «Астана» Любая компания, которая подлежит лицензированию и ведет свою деятельность в Международном финансовом центре «Астана» (далее «МФЦА») (далее - Компания) обязана классифицировать своих клиентов [...]

2023-05-24T14:19:42+06:0023 мая, 2023|Рубрики: Публикации|
Go to Top