AML Compliance в компаниях (противодействие отмыванию денег)
AML Compliance в компаниях (противодействие отмыванию денег) В последние годы стал наиболее актуальным вопрос важности противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Компании, которые не имеют необходимые процессы мониторинга в данной области могут быть подвергнуты [...]